Pelo documento que cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusaçãeste. Mas a Justiça explica de que 1 "co-conspirador 12" teria também recebido parte da propina.
Há grande expectativa Derivado do a apresentaçãeste por tais documentos e identicamente conjuntamente da gravação de uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado por ser co-conspirador do Caso Fifa", pois este conteúdo poderia tratar de propinas relacionadas ao escândalo do corrupção na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em este depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, este procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "nãeste saber". Advogados do Marin e promotoria divergiram Derivado do o emprego dos papelada na Corte.
O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na semana passada, ele obrigou a Conmebol a realizar sua reunião pelo Rio por Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.
No indiciamento, a Justiça traz até mesmo um diálogo entre Marin e Hawilla, em qual o cartola insiste de que o dinheiro precisa ir de modo a ele igualmente. A reunião gravada ocorreu nos EUA em abril por 2014.
Num deles, 1 empresário "informa Hawilla de que o pagamento por propinas aumentou quando outros dois executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas igualmente".
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Em depoimento, Schettino disse de que, para além do quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, de que voou por BrasÃlia especialmente para a proceder. A procuradoria pediu que Schettino reconhecesse uma sé especialmenterie do papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.
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Este brasileiro não viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa de Marin buscou questionar a testemunha Derivado do a existência por muitos outros documentos no cofre e quis saber quem foi este responsável através seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. O procurador disse que ele, Muller e os policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.
De modo a evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Mas só neste momento é de que a Klefer informou de que havia prometido este pagamento por uma propina anual a 1 cartola da CBF, cujo nome nãeste foi revelado.
Este caso contra Del Nero foi aberto no dia 23 de novembro, com suspeitas de uma sfoirie do violações ao Ordenação de ética da entidade.
Uma das contas, porém, chama a atenção do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no dia 5 de dezembro de 2013, a partir por uma conta pelo banco Itaú Unibanco por Nova York de modo a verifique isso este HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante do iates do luxo. O de que a Justiça quer saber é quem teria sido o beneficiado pela adquire do iate ou pelo pagamento.
"Nãeste compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer proceder em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Praticamente as transações e estamos atentos às movimentações em todas as nossas unidades."
O mesmo caso é contado pelo documento qual serve do base para este indiciamento do José Maria Marin e, neste caso, o nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na motivação de modo a pedir a extradiçãeste do José Maria Marin, os americanos apontaram 2 depósitos tais como exemplos de como este sistema financeiro americano estava sendo Utilizado pelo esquema entre ESTES cartolas da CBF.
Dois papelada revelados pelo dia 27 por maio pelo Departamento do Justiça dos EUA confirmam usar este link a suspeita. Del Nero nega qual ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora não pudesse afirmar utilizando certeza de que aquele era o material idêntico ao apreendido em maio por 2015, Schettino testemunhou que ESTES papelada se pareciam com ESTES que havia checado à época, contendo "notas escritas à mão qual pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos de cessãeste do direitos por transmissão por televisão da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.
ESTES bancos, porém, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, o Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre AS SUAS polÃticas de compliance e por prevençãeste à lavagem de dinheiro em Praticamente as AS SUAS unidades".
Na ocasião, a Justiça apreendeu papeis de que estavam em 1 Enorme cofre, e qual terão este conteúdo revelado judicialmente na próxima semana.
O documento explica qual o co-conspirador 15 era membro do Inconveniente escalãeste da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descrição pode ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.